Oltre 800.000 nominativi di persone fisiche e giuridiche coinvolti in Italia e Canton Ticino in reati di natura penale a monte del riciclaggio. Il servizio ideale per l'adeguata verifica della clientela (231/07).
SGR Privacy
Tutelando l'anonimato del richiedente e la privacy dei clienti, il servizio offre qualsiasi tipo di rapporto e informazione su persone e societā di tutto il mondo.
Company Protection
Il primo servizio per la gestione anonima delle segnalazioni di irregolaritā all'Organismo di vigilanza (231/01).
People Audit
Informazioni su nominativi coinvolti in inchieste di reati penali sul territorio italiano quale controllo nell'ottica di instaurare un rapporto d'affari
SGR CONSULTING SA, societā svizzera indipendente con sede a Lugano, č attiva nelle tematiche della compliance, dell'antiriciclaggio e del whistleblowing.
La societā offre una gamma esclusiva di servizi specialistici a clientela istituzionale internazionale costituita da banche, finanziarie e multinazionali.
Dalla sua fondazione ad oggi, grazie ai suoi innovativi prodotti e alla professionalitā dei suoi collaboratori, ha conosciuto una crescita costante, diventando inoltre leader in una nicchia di mercato nelle tematiche dell'antiriciclaggio.
SGR CONSULTING SA rende disponibili le esperienze di alto livello qualitativo dei propri collaboratori e trasferisce pertanto ai clienti conoscenze e competenze professionali adeguate alle esigenze.
SGR CONSULTING SA sottopone a revisione annuale i propri bilanci ed č registrato in Svizzera presso l'Istituto Federale per la Protezione dei Dati.