SGR CONSULTING Ŕ specializzata in servizi per l'adeguata verifica della clientela e ha sviluppato servizi all'avanguardia in grado di rispondere alle specifiche esigenze dei professionisti.
Vi invitiamo a consultare i seguenti siti per avere una panoramica dei singoli servizi.
Per maggiori informazioni siamo a vostra completa disposizione via e-mail (info@sgrconsulting.ch) o telefonicamente (+41 91 924 01 21).

COMPLIANCE DAILY CONTROL
www.antiriciclaggio.ch
L'unico data base rivolto al mercato italiano con nominativi coinvolti in Italia in reati di natura penale a monte del riciclaggio. Il servizio ideale per l'adeguata verifica della clientela(231/07). Sono inoltre disponibili le Liste PEP e le Liste delle sanzioni internazionali.

Ambito
Antiriciclaggio
Compliance
Reati penali

A chi si rivolge
Banche, fiduciarie, SIM, SGR, assicurazioni, finanziarie, intermediari finanziari, commercialisti e studi legali, notai, societÓ di revisione


PEOPLE AUDIT
www.peopleaudit.ch
Informazioni su nominativi coinvolti in inchieste di reati penali sul territorio italiano quale controllo nell'ottica di instaurare un rapporto d'affari (fornitori, collaboratori a vario titolo, clienti, controparti).

Ambito
Controllo risorse umane
Controllo controparti

A chi si rivolge
Responsabili delle Risorse Umane, Responsabili della sicurezza