SERVIZI & PROGETTI

Antiriciclaggio

COMPLIANCE
DAILY CONTROL

L'unico data base rivolto al mercato italiano con nominativi coinvolti in Italia in reati di natura penale a monte del riciclaggio. Il servizio ideale per l'adeguata verifica della clientela.Sono inoltre disponibili le Liste PEP e le Liste delle sanzioni internazionali.

Informazioni commerciali

SGR
PRIVACY

Una conoscenza approfondita della clientela e dei partner d’affari è fondamentale e SGR Privacy consente di svolgere questa attività on la massima tutela della propria privacy e di quella del cliente tramite procedure che garantiscono l’anonimato del richiedente.

Whistleblowing

COMPANY
PROTECTION

Company Protection è una soluzione informatica professionale e consolidata di whistleblowing a disposizione di aziende, banche e dei professionisti.

Compliance Daily Control

www.compliancedailycontrol.ch

Compliance Daily Control è il servizio professionale antiriciclaggio che consente un accesso immediato e sicuro alla banca dati contenente le principali liste antiriciclaggio al fine ottemperare agli obblighi normativi in materia. Tali liste vengono elaborate direttamente da SGR CONSULTING o da fornitori esterni specializzati.
Il servizio risponde alle specifiche esigenze degli intermediari finanziari e di tutti i soggetti indicati dalla normativa che si confrontano con il processo di adeguata verifica della clientela, interessati a individuare e valutare il grado di rischio (perdite finanziarie, sanzioni legali ed effetti negativi per l'immagine aziendale) derivante dal mancato rispetto di leggi, normative e regolamenti nell'ambito della compliance e dell'antiriciclaggio.
LE LISTE ANTIRICICLAGGIO Il servizio Compliance Daily Control consente l’accesso alle seguenti liste:
ITALIA
• Antiriciclaggio Italia - Nominativi e Società
• Promotori finanziari radiati e sospesi da Consob
• PIL
• Politici Italiani Locali
• Siti Gioco Illegale
INTERNAZIONALI
• PEP – Persone Esposte Politicamente
• Sanction List
• Blacklist & Watchlist
• Monete virtuali

style switcher

SGR Privacy

www.sgrprivacy.ch

La normativa in materia di Due diligence impone agli operatori del settore finanziario un costante aggiornamento delle informazioni per la propria clientela. La tutela della propria privacy e di quella del cliente diventano requisiti fondamentali per procedure di questo genere ed è proprio per soddisfare tali necessità che SGR CONSULTING ha creato SGR PRIVACY.
Infatti, grazie a SGR PRIVACY è possibile ottenere rapporti informativi su persone fisiche e giuridiche da e per tutto il mondo. Il servizio garantisce l’anonimato del richiedente e assicura la privacy del cliente o partner e consente di richiedere:
• Rapporti informativi su società internazionali di oltre 200 nazioni
• Rapporti dettagliati, con vari livelli di approfondimento, su persone fisiche italiane
• Rapporti speciali su richiesta
• Controllo della presenza di un nominativo nelle Liste PEP
• Controllo banconote contraffatte
• Controllo assegni bloccati

style switcher

Company Protection

www.companyprotection.ch

Company Protection è una soluzione informatica professionale e consolidata di whistleblowing a disposizione di aziende, banche e dei professionisti. Il whistleblowing è lo strumento di segnalazione di violazioni e frodi da parte dei propri collaboratori.
Il sistema crea un canale sicuro, anonimo e protetto per la gestione delle segnalazioni da parte dei propri collaboratori in merito a violazioni e irregolarità. La soluzione sviluppata da SGR CONSULTING garantisce la massima confidenzialità nella gestione della segnalazione e offre la possibilità di dialogare col segnalante in modo anonimo.

style switcher